На официальном сайте ФНС России появился специальный раздел, в котором размещается информация о юрлицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в ЕГРЮЛ, отсутствует.
Раздел можно использовать для защиты бизнеса – для проверки сведений о юрлицах при установлении с ними взаимоотношений. Также разделом будут пользоваться кредитные организации при обновлении информации о находящихся на обслуживании клиентах, при организации работы по оценке риска в рамках программы управления риском легализации (отмывания) незаконных доходов и финансирования терроризма.
Размещение соответствующей информации на официальном сайте Банка России прекращено.